Antiriciclaggio

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Dalla data di pubblicazione in Gazzetta (9 ottobre 2023, n. 236) del Dm 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti decorrono i 60 giorni entro i quali i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro della titolarità effettiva. La Guida del Sole 24 Ore offre la ricognizione puntuale di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio e dei relativi illeciti penali e amministrativi nei quali è possibile incappare, richiamandone le relative sanzioni e il procedimento attraverso cui le stesse vengono comminate.

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Details

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Periodicita Fornitura	LU-DO
Is manual product	No
Edigita ID	EDGT425792
Edigita Last Product Update	2023-11-17T10:46:53+01:00
Tipo Abbonamento	Mensile
Tipo Consegna	No
Durata Trial	1 Mese
Abilita Fulfillment	Sì
Fulfillment Pipeline	Prenota/Attiva Edigita
Tipo Attivazione	Manuale
Plan Uso / Prefisso Plan List / Codice SAP	BOOK
Tipo Rinnovo	RinnovoEsplicito
Attivazione Omaggio	No
Codice ISBN	0200155523045
Autori	Luigi Belluzzo,Valerio Vallefuoco
Data Pubblicazione	2023-11-22 00:00:00
Numero Pagine	104
Lingua	Italiano
Rilegatura	Brossura
Area	T&L : Tax & Legal
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